Asociación Bancaria de Guatemala resalta importancia de aprobar iniciativa 6593

Propuesta que busca crear una sola ley que unifique lo relacionado con el lavado de dinero y financiación del terrorismo. 

Este proyecto consta de 126 artículos contenidos en más de 70 páginas, con el cuál se pretende que Guatemala esté fuera de las listas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se clasifican a los países cuyas medidas son deficientes para combatir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo (ALD/CFT). 

Según perspectivas de los expertos, el formar parte de la lista en mención, podría tener repercusiones y efectos negativos para la economía nacional, esto en un corto plazo. 

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En el marco de la iniciativa de Ley antilavado, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) dio a conocer de forma detallada cómo se lava dinero y las acciones para combatir este delito, esto durante un seminario ofrecido por la entidad, donde se profundizó y explicó en qué consiste el delito de lavado de dinero. 

Durante la exposición se brindaron herramientas para entender de una forma clara que es el delito de lavado de dinero y pormenores de este tema, por ejemplo: que no se necesita aprobar un delito previo para considerar que una persona está lavando dinero. 

En el taller también se detalló cómo operan los delincuentes para lavar dinero, existiendo diversos mecanismos “los dineros sucios afectan la realidad de los precios, afectan a los comerciantes honestos, afecta la percepción del mercado, y en grandes volúmenes, podría incluso afectar la economía completa provocando índices inflacionarios ficticios” detalló Susan Rojas, ex Intendente de Verificación Especial  y representante de la ABG. 

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Además se dio a conocer cómo se combate el lavado de dinero y los mecanismos utilizados cuando existen sospechas y los casos ameritan una investigación, así como el papel que juega la Intendencia de Verificación Especial, ente que investiga las operaciones sospechosas, finalizando el proceso en el sector justicia con una denuncia, donde interviene directamente el Ministerio Público.