La entrada en vigor de una nueva ley y la próxima Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI colocan al país ante una etapa clave para fortalecer sus mecanismos de prevención y cumplimiento. El combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo atraviesa una nueva etapa en Guatemala. En este contexto, autoridades, especialistas y representantes del sector financiero de distintos países se reúnen en COPLAFT 2026, V Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado d

Propuesta que busca crear una sola ley que unifique lo relacionado con el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Este proyecto...

En un entorno económico cada vez más expuesto a delitos financieros, el lavado de dinero se posiciona como una de las amenazas más...

En la lucha contra el crimen financiero, Latinoamérica ha dado un paso importante hacia el fortalecimiento de sus sistemas de prevención,...

Desde el 2021, el BCIE colabora con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para que sus países miembros logren alcanzar...

De acuerdo con la última versión del Instructivo UIF de la FGR, los sujetos obligados deben nombrar a sus auditores en materia de...